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        北京元吉科技有限公司 _湖州银行三宗违法遭罚135万 虚增存贷款且信贷被调用
        发布日期:2019-09-03  作者:北京元吉科技有限公司  阅读:885

          银保监会网站昨日宣布。的行政惩罚信息[xìnxī]果真表(湖银保监罚决字〔2019〕3号)显示,湖州银行存在。三宗违法活动:虚增存贷款;贷后检查职,部门信贷资金被调用;同业投资。未严酷比照自营贷款治理。依据[yījù]《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]银行法》第七十四条、《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]银行业监视治理法》第四十六条,银保监会湖州羁系分局决策对其罚款人民[rénmín]币135万元。

          据网记者查询,2018年年报显示,湖州银行股份公司[gōngsī](简称:湖州银行)建立于1998年6月17日,总股本为9.12亿股。遏制2018年尾,湖州银行前十大股东为:湖州市城投资。生长团体公司[gōngsī]持股1.81亿股,占比19.89%;美都能源股份公司[gōngsī]持股1.14亿股,,占比12.50%;德清县财务局持股6465万股,占比7.09%;长兴县财务局持股6465万股,占比7.09%;浙江诚信投资。公司[gōngsī]持股4950万股,占比5.43%;湖州国鑫企业[qǐyè]治理咨询公司[gōngsī]持股4500万股,占比4.93%;湖州乐元投资。公司[gōngsī]持股4050万股,占比4.44%;华盛达控股团体公司[gōngsī]持股3900万股,占比4.28%;安吉县财务局持股3420万股,占比3.75%;湖州美丽绿化公司[gōngsī]持股3300万股,占比3.62%。

        湖州银行三宗违法遭罚135万 虚增存贷款且信贷被挪用

          《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]银行法》第七十四条划定:银行有环境之一,由国务院银行业监视治理机构责令更正,有违法所得的,充公违法所得,违法所得五十万元的,并处违法所得一倍五倍罚款;没有违法所得或者违法所得不足[bùzú]五十万元的,处五十万元二百万元罚款;情节。出格或者逾期不更正的,责令休颐魅整顿或者吊销其谋划允许证;组成犯法的,依法追究责任:

          (一)未经核准。设立机构的;

          (二)未经核准。分立、归并或者违背划定对变动事项[shìxiàng]不报批的;

          (三)违背划定提高或者降低利率[lìlǜ]以及接纳不合法手段。,汲取存款。,发放贷款的;

          (四)、出借谋划允许证的;

          (五)未经核准。生意、代理生汇的;

          (六)未经核准。生意当局债券或者刊行、生意金融债券的;

          (七)违背国度划定从事[cóngshì]相信投资。和证券谋划业务、向非自用不动产投资。或者向非银行金融机构和企业[qǐyè]投资。的;

          (八)向干系[guānxì]人发放名誉[xìnyòng]贷款或者发放担保[dānbǎo]贷款的前提优于乞贷人贷款的前提的。

          《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]银行业监视治理法》第四十六条划定:银行业金融机构有环境之一,由国务院银行业监视治理机构责令更正,并处二十万元五十万元罚款;情节。出格或者逾期不更正的,责令休颐魅整顿或者吊销其谋划允许证;组成犯法的,依法追究责任:

          (一)未经任职[rènzhí]资格检察。录用[rènmìng]董事、治理职员的;

          (二)拒绝[jùjué]或者阻碍非现场羁系或者现场检查的;

          (三)提供虚伪的或者遮盖究竟[shìshí]的报表。、告诉等文件、资料的;

          (四)未凭据划定举行信息[xìnxī]披露。的;

          (五)违背谨慎谋划法则的;

          (六)拒绝[jùjué]执行。本法第三十七条划定的步调的。

          为行政惩罚原文:

        湖州银行三宗违法遭罚135万 虚增存贷款且信贷被挪用

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